BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E NOVA SIRI SOCIETA’ COOPERATIVA
Caro Socio, Ti invito a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci indetta per il giorno Sabato 1 Aprile 2017 alle ore 7,30 presso i locali siti in Laurenzana alla Via Roma in prima convocazione, e per il giorno Domenica 2 Aprile 2017 alle ore 9,00 in seconda convocazione presso il Centro Congressi Park Hotel, raccordo autostradale Basentana S.S. 407 km 50 Potenza, per discutere e deliberare sul seguente
O R D I N E D E L G I O R N O
Parte Ordinaria
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Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2016, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa. Destinazione dell’utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
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Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, del sovrapprezzo azione.
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Orientamento di adesione alla Capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo, ai sensi della legge n. 49/2016 (c.d. “Riforma del Credito Cooperativo”).
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Informative all’Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione.
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Comunicazioni del Presidente.
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Varie ed eventuali
Parte straordinaria
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Modifica dei seguenti articoli dello Statuto:
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articolo 1 (Denominazione. Scopo mutualistico);
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articolo 3 (Sede e competenza territoriale);
deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri per apporre alla delibera assembleare e al testo statutario eventuali limitate variazioni richieste dalla Banca d’Italia.
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Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e potranno farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Consigliere o dipendente a ciò delegato dal Consiglio o da un Notaio.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l’ammontare delle azioni sottoscritte e non può avere più di tre deleghe.
Si comunica altresì che, ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia dell’11.1.2012 “Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, sono disponibili presso la sede sociale le analisi svolte dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio medesimo e del Collegio sindacale.
Distinti saluti.
Laurenzana li, 27 Febbraio 2017 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente
Avv. Teresa Fiordelisi
